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आयकर विभाग की टीम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक अमित अग्रवाल व उनके सहयोगियों के रांची, जामताड़ा और कोलकाता स्थित 20 ठिकानों पर सर्च व सर्वे का काम पूरा कर लिया है। टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। अवैध रूप से 40 करोड़ के लेनदेन की बात की पुष्टि हुई है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे सबूत सामने आए हैं, जिससे अब यह मामला धीरे-धीरे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर बढ़ रहा है।

आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी को अमित अग्रवाल के खिलाफ काले धन की जानकारी मिली थी। तब ईडी ने यह सूचना और दस्तावेज को आयकर विभाग को दे दिया था। जांच में अगर मामला सही मिलता है, तो ईडी इस केस को टेकओवर करेगा। ईडी में किसी भी केस के जाने से पूर्व दूसरी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट जरूरी होती है। सर्वे में ऐसी कई जानकारियां आईटी टीम को हाथ लगी है, जिसमें अमित अग्रवाल के यहां भारी अनियमितता की पुष्टि हो गई है। फिलहाल, इस मामले में आईटी और ईडी के अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि 40 करोड़ के लेनदेन का अमित अग्रवाल ने कोई हिसाब-किताब टीम को नहीं दे सका है। पूरा प्रकरण मनी लाउंड्रिंग अधिनियम का बन रहा है।

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